Причина, документы и план действий
Три понятных формата
Выберите глубину работы
Цена и объём фиксируются до старта. Сроки банка, Банка России, МВК и суда указываем отдельно от сроков подготовки документов.
Старт
Определить основание ограничения и получить письменный план действий
4 900 ₽разово · до 2 часов
- Срок анализа — до 2 рабочих часов после получения полного комплекта
- Анализ запроса банка, уведомления об ограничении ДБО или ЗСК
- Определение точного основания (115-ФЗ, 161-ФЗ, ст. 76 НК РФ)
- Готовый чек-лист подтверждающих документов по рискованным операциям
- Письменный правовой маршрут разблокировки
- Предварительная оценка шансов снятия ограничений
- 100% стоимости засчитывается при переходе на комплексный тариф
Разблокировка
Подготовить полный пакет в банк и пройти досудебный этап
29 900 ₽под ключ · досудебный этап
- Всё, что входит в тариф «Старт»
- Подготовка мотивированных письменных пояснений экономической сути сделок
- Формирование структурированного доказательного досье для комплаенса
- Ответы на повторные запросы службы финансового мониторинга
- Досудебная стратегия и жалоба в Банк России, если механизм применим
- Контроль каждого этапа и письменный статус по делу
- Срок подготовки рабочего пакета — до 5 рабочих дней
- Оплата: 50% аванс и 50% после выполнения этапа
Защита под ключ
Отказ банка, высокий риск ЗСК или подготовка к судебному спору
89 900 ₽комплекс до 90 дней
- Всё из тарифа «Разблокировка»
- Расширенный анализ операций, контрагентов и цепочек платежей
- Подготовка заявления в МВК, когда этот механизм применим
- Дополнительные обращения и ответы на уточняющие запросы
- Судебная стратегия и проект искового заявления
- Сопровождение правового маршрута до 90 дней
- Представительство в суде — только если прямо включено в договор
- Госпошлины и иные внешние расходы указываются отдельно
Дополнительные опции
Разовые услуги по разблокировке счетов
Любой этап можно заказать отдельно без комплексного тарифа. Состав работы фиксируем до оплаты.
Первая консультацияРазбор уведомления и перечень срочных действий
3 900 ₽Диагностика и банк
Экспресс-диагностикаОснование ограничения, чек-лист и письменный план
4 900 ₽Диагностика и банк
Анализ документов банкаПроверка запроса, ответа и уже поданных материалов
7 900 ₽Диагностика и банк
Пояснения в банкМотивированный ответ по конкретному запросу
14 900 ₽Диагностика и банк
Комплексный пакет в банкПояснения, доказательства и структурированный реестр
24 900 ₽Диагностика и банк
Заявление по 161-ФЗСнятие ограничений по подозрительным переводам
14 900 ₽Обжалование и возврат денег
Возврат заградительной комиссии банкаПретензия и иск о возврате 10–25% удержанных банком при закрытии счёта
от 24 900 ₽Обжалование и возврат денег
Возврат удержанных банком денегИстребование зависшего остатка при расторжении договора счёта по 115-ФЗ
от 29 900 ₽Обжалование и возврат денег
Жалоба в Банк РоссииОбжалование отказа или нарушения сроков
19 900 ₽Обжалование и возврат денег
Заявление в МВКРеабилитация после отказа банка или высокого риска ЗСК
29 900 ₽Обжалование и возврат денег
Иск к банкуПодготовка заявления и доказательственного пакета
39 900 ₽Обжалование и возврат денег
Представительство в первой инстанцииВедение дела в арбитражном суде
от 89 900 ₽Обжалование и возврат денег
Аудит рисков 115-ФЗОперации, контрагенты, налоговая нагрузка и документы
29 900 ₽Профилактика
Профилактика повторной блокировкиРегламент операций после разблокировки
19 900 ₽Профилактика
Переход в другой банкПодготовка безопасного переноса расчётов и досье
19 900 ₽Профилактика
Комплаенс-защитаПодготовка к запросам и регулярная проверка рискованных операций
от 9 900 ₽/месПрофилактика
Маршрут снятия ограничений
Начинаем с банка и подключаем следующий уровень только при отказе или затягивании. Вы сразу понимаете, где находится дело и что будет дальше.
Банк
Первая подачаФинмониторинг банка
Раскрываем экономический смысл операций и собираем подтверждения в структуре, удобной для комплаенса.
ЦБ
Отказ или затягиваниеБанк России
Проверяем соблюдение банком процедуры и направляем жалобу регулятору с правовой позицией.
МВК
Высокий риск ЗСКМежведомственная комиссия
Готовим пакет для реабилитации бизнеса после отказа банка или высокого уровня риска на платформе ЗСК.
Суд
Досудебный путь исчерпанАрбитражный суд
Оспариваем необоснованный отказ, заградительную комиссию или удержание денег после закрытия счёта.
Честная оценка
Чего мы не обещаем
Сначала определяем правовое основание и только потом называем маршрут, цену и срок своей работы.
- ×Не гарантируем решение банка, ЦБ, МВК или суда до изучения документов.
- ×Не выдаём срок регулятора за срок нашей работы.
- ×Не маскируем транзитные операции фиктивными документами.
- ×Не обещаем удалить сведения из всех баз одним письмом.
Обезличенные ситуации
Как снимаем ограничения на практике
Показываем ход работы без названий компаний. Результат нового дела зависит от операций, документов и решения банка или государственного органа.
Практика14,8 млн ₽ разблокировано
Оптовый поставщик оборудования · Казань
- Что произошло
- Банк отключил ДБО, на счёте зависло 14,8 млн ₽.
- Как действовали
- За сутки структурировали контракты, закупку и логистику, подготовили экономическое обоснование.
- Что изменилось
- Доступ восстановлен на 4-й рабочий день без штрафной комиссии.
ПрактикаВыход из красной зоны
Строительно-монтажная компания · Москва
- Что произошло
- Высокий риск ЗСК и отказы трёх банков в открытии счетов.
- Как действовали
- Сформировали доказательственное досье и заявление в МВК при Банке России.
- Что изменилось
- Статус риска изменён, компания вернулась к банковскому обслуживанию.
Практика161-ФЗ снят за 3 дня
ИП в сфере логистики · Татарстан
- Что произошло
- Ограничение по 161-ФЗ после спорного перевода от субподрядчика.
- Как действовали
- Подтвердили перевозки путевыми листами и закрывающими актами, подали заявление регулятору.
- Что изменилось
- Сведения исключены из базы, операции восстановлены.
Практика2,34 млн ₽ возвращено
Производитель металлоконструкций · Москва
- Что произошло
- При закрытии счёта банк удержал заградительную комиссию 20%.
- Как действовали
- Оспорили удержание как неосновательное обогащение и рассчитали проценты.
- Что изменилось
- Комиссия и проценты взысканы с банка.
ПрактикаОтдельный маршрут
Блокировка по решению ФНС
- Что произошло
- Банк не может снять ограничение, пока действует решение налогового органа.
- Как действовали
- Устанавливаем документ-основание, устраняем нарушение и контролируем отмену решения.
- Что изменилось
- Маршрут не смешивается с процедурой по 115-ФЗ.
Отзывы клиентов
Что ценят после разблокировки
Предприниматели отмечают понятный план действий, честные сроки и одного ответственного юриста на всём этапе работы.
Опыт клиента★★★★★ 5.0
«До обращения мы дважды отправляли в банк случайный набор документов. Юрист собрал один реестр и объяснил логику каждой операции.»
Опыт клиента★★★★★ 5.0
«Самым полезным был честный график: где работают юристы, а где мы ждём решение банка или Банка России.»
Опыт клиента★★★★★ 5.0
«После разблокировки получили отдельный регламент платежей, поэтому не вернулись к той же проблеме через месяц.»
До отправки документов
Частые вопросы
Сроки, 161-ФЗ, ФНС, транзитные платежи и закрытие счёта — без смешивания разных правовых оснований.
Первичную причину и план действий определяем в течение 2 рабочих часов после получения документов. Подготовка основного пакета обычно занимает до 5 рабочих дней. Срок рассмотрения банком, Банком России или МВК зависит от конкретной процедуры и не является сроком работы юриста.
Повторный разбор
Подключим юриста к переписке с банком
Опишите, что уже запросил или ответил банк. Мы отделим срочные действия от последующей процедуры обжалования.
Диагностика4 900 ₽ с зачётом
Основной тариф29 900 ₽
Сложное делоот 89 900 ₽ · Старт